قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم‌گیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که مشمول پولشویی هستند، صریحا مشخص شده‌اند.

در روزهای اخیر یکی از تاسف‌بارترین اخبار اقتصادی و اجتماعی کشور ، معطوف به افشا فساد مالی – ارزی ۳/۷ میلیارد دلاری تحت پوشش واردات چای و ماشین آلات تخصصی صنعت چای برای ایجاد شهر چای و توسعه کارافرینی توسط شرکت چای دبش بود .

فضای خبری این روزها تحت تاثیر فساد مالی شکل گرفته پیرامون واردات چای به کشور است .

حسین راغفر در اعتماد نوشت:ابهامات و دورنمای احتمالی پیش روی پروژه مولدسازی یک بار دیگر در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشورمان مطرح شده و انتقادات و نگرانی دلسوزان کشور را در بر داشته است.